Финансовый скандал вокруг семейного бизнеса Дональда Трампа набирает обороты. Банк Capital One Financial официально вступил в юридическую схватку, выступив с резкими возражениями против иска, поданного Trump Organization. Главный аргумент финансового гиганта, сообщает Reuters, предельно конкретен: закрытие банковских счетов не имело политической подоплеки, а стало прямым следствием работы специалистов по борьбе с отмыванием денег.
Этот судебный процесс стал знаковым — это первый случай, когда крупный банк открыто и официально связал свои опасения с возможными операциями по легализации преступных доходов в структурах, принадлежащих семье президента США. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, решительно опровергая обвинения в незаконном отказе в предоставлении банковских услуг.
Юристы банка подчеркивают, что решение не было спонтанным. Согласно документам, представленным Capital One, закрытие счетов стало итогом многомесячного глубокого анализа. Команда по борьбе с отмыванием денег (БОД) проводила тщательную проверку на предмет соответствия внутренней политике банка и жестким предписаниям регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году представители компании Трампа обратились в федеральный суд Флориды. В своем иске они настаивают, что причиной разрыва отношений стала политическая предвзятость: якобы банк решил «хайпануть» на фоне политической напряженности, возникшей после событий у Капитолия в январе 2021 года.
В Capital One подобные обвинения называют «ошибочными» и заявляют, что истцы используют цитаты, вырванные из контекста, для манипуляции мнением суда.
Стоит напомнить, что противостояние между Трампом и банковским сектором длится уже несколько лет. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения об их доходах комитетам Палаты представителей США по разведке и финансовым услугам.
Ситуация осложняется и тем, что в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена уже предъявила Trump Organization серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации. Теперь же финансовый регуляторный контроль становится новым фронтом в затяжной юридической войне.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:39 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, банковские счета
